До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.
Про це повідомила Державна служба фінансового моніторингу України.
Як зазначається, за підсумками першого півріччя 2026 року служба направила до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це втричі більше ніж за аналогічний період минулого року.
Загальна сума таких операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, становить 194,2 млрд гривень. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя минулого року.
Одним із ключових напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями. За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 матеріалів, а загальна сума таких фінансових операцій сягнула 47,7 млрд гривень.
При цьому значно активізувалася й робота щодо податкових кримінальних правопорушень. За перше півріччя підготовлено майже півтисячі матеріалів, пов’язаних із можливими схемами ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів. Загальна сума фінансових операцій у цих матеріалах становить 114,5 млрд гривень.
Окремим масштабним напрямом стала протидія використанню так званих «дропів» – осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для незаконних фінансових операцій.
За пів року Держфінмоніторинг дослідив понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, а також ідентифікував понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності «дропів». Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з такими схемами, перевищила 18,5 млрд грн.
Крім того, у першому півріччі 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії РФ проти України, а також порушення санкційного законодавства.