Держфінмоніторинг за пів року виявив майже 200 млрд грн підозрілих фіноперацій
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.
Канада посилила контроль за фінансовими транзакціями, пов’язаними з Росією.