Держфінмоніторинг за пів року виявив майже 200 млрд грн підозрілих фіноперацій
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора.
Держфінмоніторинг
В Україні у 2024 році виявили підозрілих фіноперацій на 62,5 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу у 2024 році отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають моніторингу.
В Україні за 9 місяців виявили сумнівних операцій на понад 53 млрд грн
За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та...