Європейська Комісія ухвалила Делегований регламент, яким Росію вперше офіційно віднесено до переліку третіх країн високого ризику з істотними недоліками у системі запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT). Він набере чинності після завершення періоду перевірки Європейським Парламентом і Радою ЄС.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Як зазначається, це рішення має ключове значення для захисту фінансової системи ЄС та всієї світової фінансової безпеки. Воно допоможе протидіяти російським загрозам, зокрема:
- відмиванню грошей;
- фінансуванню тероризму;
- обходу міжнародних санкцій;
- використанню глобальних фінансів для підтримки агресії проти України та інших злочинних операцій.
Відповідно до 4-ї Директиви ЄС з протидії відмиванню коштів, включення РФ до списку юрисдикцій високого ризику зобов’язує суб’єктів фінансового сектору ЄС застосовувати посилені заходи належної перевірки під час операцій із російськими контрагентами. Це значно ускладнить для Росії можливість здійснювати незаконні фінансові операції через європейські ринки та сприятиме блокуванню каналів, що використовуються для обходу санкцій і фінансування агресії.