Вперше в історії України на криптогаманець Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За його словами, це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.
Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання. За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.
У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі перебувають під вартою. Арештовано активи на понад 11,1 млн доларів: житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.