За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Наведені ілюстрації згенеровані штучним інтелектом (АІ) від Bing.
В рамках операційної діяльності у 9 місяців 2024 р. Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).
При цьому, за цей період, Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 109 матеріалів, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Крім того, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить в еквіваленті 6,1 млрд гривень.
