Центробанк РФ отозвал лицензии у 3 кредитных организаций, которые отмывали и выводили деньги.
В частности, у «Финансово-расчетного центра» (Астрахань), «Далетбанка» и КБ «Банк расчетов и сбережений» (Москва).
Расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр» лишилась лицензии из-за того, что была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, цель которых – обналичивание денежных средств, сообщает издание со ссылкой на ЦБ РФ.
Что касается «Далетбанка», то у этого финучреждения лицензия отозвана из-за несоблюдения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитная организация была вовлечена в «проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», также, как и КБ «Банк расчетов и сбережений».