FATF вкотре не внесла РФ до чорного списку
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підтвердила призупинення членства Росії
fatf
Україна закликала нове керівництво FATF внести РФ до чорного списку
Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
FATF знову не внесла РФ до “чорного” списку
Зупинення членства Росії у FATF залишається в силі, однак до “чорного” списку країну знову не внесли.
“Всеосяжне” партнерство РФ з Північною Кореєю вимагає внесення до “чорного” списку FATF – Мінфін
У той час як Росія формалізує своє «всеосяжне» партнерство з Північною Кореєю, Мінфін та Держслужба фінансового моніторингу України закликали Групу...
Україна працює з міжнародними партнерами для внесення РФ до «чорних» списків FATF та ЄС
Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу щодня працюють із міжнародними партнерами для внесення Росії до «чорних» списків FATF та...
FATF не внесла РФ до чорного списку
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які Росія становить для світової...
Україна закликає FATF внести РФ до чорного списку
Мінфін та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести РФ до...