У той час як Росія формалізує своє «всеосяжне» партнерство з Північною Кореєю, Мінфін та Держслужба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести РФ до “чорного” списку на найближчому пленарному засіданні.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Наголошується, що балістичні ракети та боєприпаси, придбані Росією у Північної Кореї в обмін на нафту – всупереч санкціям ООН та принципам FATF – продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України.
“Незаконна фінансова мережа, яку створила і культивує РФ лежить в основі її зловмисної діяльності в Україні та в усьому світі. Цього тижня Росія оголосила про формалізацію фінансових зв’язків з Північною Кореєю шляхом створення «альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків» для «спільного протистояння» зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн”, – зауважили в Мінфіні.
Крім того, РФ також посилила співпрацю з Іраном – державою, яка перебуває під світовими санкціями та внесена до “чорного” списку FATF.
Кремль надав Тегерану чорний хід для доступу до міжнародної фінансової системи, об’єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ. Росія також значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення.
При цьому РФ продовжувала використовувати кібератаки для нападів на об’єкти критичної інфраструктури та приватний сектор країн-членів FATF, активізувавши свої зусилля торік.
В міністерстві нагадали, що у лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії. У лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв’язків країни з державами, внесеними до “чорного” списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з країни.
“Попри ці попередження, Росія не змінила своєї поведінки. Щобільше, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки”, – зазначили в пресслужбі.
Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що грубі порушення з боку РФ вже давно очевидні для всіх. Тому FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення країни до чорного списку.