Делегований регламент Європейської Комісії (ЄС) від 3 грудня 2025 року, яким РФ включено до переліку третіх країн із високим ризиком, що мають стратегічні недоліки у сферах запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT), набрав чинності 29 січня 2026 року відповідно до процедур права Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Оскільки у визначений строк заперечення з боку держав-членів ЄС та Європейського Парламенту не були висунуті, регламент набрав чинності автоматично, без додаткових етапів погодження.
«Включення РФ до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму є принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС і міжнародної фінансової системи. Це суттєво обмежує можливості Росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати агресію», – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
З 2022 року, Мінфіном здійснено системні кроки з метою забезпечення ухвалення цього рішення, зокрема:
- проведено консультації та комунікації з Європейською Комісією, у тому числі в межах виконання Делегованого Регламенту (ЄС) 2025/1393;
- організовано та проведено низку зустрічей та комунікацій з компетентними органами держав-членів ЄС та іншими міжнародними партнерами;
- спільно з МЗС та дипломатичними установами України у країнах-членах ЄС забезпечено цілеспрямований дипломатичний супровід цього питання (партнерам було надано низку комплексних аналітичних матеріалів та доказів системних недоліків російської федерації у сфері AML/CFT).
У практичному вимірі включення РФ до переліку ЄС третіх країн із високим ризиком означає обов’язкове застосування посилених заходів належної перевірки до всіх фінансових операцій, пов’язаних із Росією, на території Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про:
- поглиблену ідентифікацію клієнтів та кінцевих бенефіціарних власників;
- аналіз джерел походження коштів та джерел походження статків чи багатства;
- посилений моніторинг фінансових транзакцій.
Такі заходи суттєво ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з рф до фінансової системи ЄС та посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.
Як повідомляв UAprom, Україна закликала призупинити членство РФ в Раді керуючих МАГАТЕ.