Міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила Міністерську декларацію, яка визначає стратегію світової фінансової безпеки на найближчі роки.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Міністерську декларацію ухвалено 17 квітня за підсумками засідання міністрів FATF у Вашингтоні (США).
«Фінансова система не може бути інструментом для обходу санкцій чи приховування незаконних активів. Ми закликаємо всі юрисдикції посилити пильність щодо виявлення схем РФ», – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Документ визначає фінансову безпеку одним із пріоритетів урядів на найвищому політичному рівні. Йдеться не лише про протидію класичним схемам відмивання коштів, а й про реагування на нові ризики, зокрема, використання цифрових активів, сучасних технологій і складних транскордонних структур для приховування походження коштів, фінансування тероризму та підриву санкційних режимів.
Окрему увагу приділено розвитку державно-приватного партнерства, розширенню обміну інформацією та відповідальному використанню передових технологій, зокрема штучного інтелекту, для виявлення і припинення складних фінансових схем із дотриманням належних правових процедур.
У декларації також наголошено на необхідності збереження пильності щодо загроз міжнародній фінансовій системі, пов’язаних із війною РФ проти України, із посиланням на заяву FATF від лютого 2023 року про зупинення членства Росії.
Окрім того, підтверджено важливість дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР та Ірану в межах боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, враховуючи повторне застосування відповідних резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану через недотримання ним зобов’язань стосовно нерозповсюдження ядерної зброї, міністри нагадують усім юрисдикціям про їхні зобов’язання згідно зі стандартами FATF щодо протидії ризикам фінансування розповсюдження зброї, що походить з Ірану.
Міністерська декларація підкреслює, що лише скоординована взаємодія держав, міжнародних організацій і приватного сектору може забезпечити ефективну протидію сучасним фінансовим злочинам.
Наступне засідання міністрів країн-членів FATF заплановано на квітень 2028 року.