Сотрудники милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области изобличили в преступном «отмывании» денежных средств в особо крупных размерах и возбудили уголовное дело относительно местного бизнесмена – основателя предприятий с признаками фиктивности. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГНА.
Как установлено в ходе проверки, «задержанный гражданин и его сообщники сумели «вывести в тень» и обналичить в течение 2006-2009 годов свыше 200 млн. грн., используя счета и реквизиты фиктивных фирм. На основе подписанных им чеков дельцы снимали с расчетных счетов крупные суммы денег, предназначавшихся якобы для закупки сельскохозяйственной продукции, и легализовали посредством финансовых операций.
Всего задержанный и его сообщники нанесли государству ущерб в размере 32,2 млн. грн. (в виде неуплаченных налогов), из которых пока удалось возместить 498 тыс. грн.
Следственным отделом налоговой милиции ГНА начато расследование уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (отмывание» полученных преступным путем доходов в крупных размерах).
Источник: УНИАН