В рамках расследования уголовного дела работники налоговой милиции Житомирской области ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого было переведено в наличность средства на общую сумму более 300 млн. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА.
В своей деятельности конвертационный центр использовал предприятия с признаками фиктивности. По месту расположения офисов центра (Киеве, Обухове, Бердичеве) и адресам проживания его участников проведены 24 обыска, в ходе которых изъяты: наличные средства (140 тыс. долл. США, 21 тыс. евро, и 1 млн. 420 тыс. грн.), 31 печать предприятий с признаками фиктивности.
Кроме того, было изъято 9 печатей подконтрольных фирм – нерезидентов, которые использовались для незаконного вывода средств на заграничные счета, бухгалтерские документы, которые подтверждают противоправную деятельность, 15 компьютеров и 7 ноутбуков с черновой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Также у злоумышленников было изъято огнестрельное оружие (в частности, револьвер системы «Наган»), холодное оружие, антиквариат и больше 40 старинных икон и картин.
В банковских учреждениях г. Киева и г. Донецка арестованы счета 12-ти фирм с признаками фиктивности, на которых заблокировано 1 млн. 297 тыс. гривен. 7 участников преступной группы задержано в порядке ст. 115 УПК Украины.
Источник: proUA