Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе. Об этом «Українським новинам» сообщил представитель налоговой милиции.
По его данным, в ходе оперативно-следственных действий налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Приморском районе на прошлой неделе (16-22 февраля) провели обыск жилых помещений.
В ходе обыска установлена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный оборот.
В помещениях центра денежные средства в сумме 9 тыс. долларов, печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие деятельность центра.
Установлено, что за 2007-2008 годы центр проконвертировал около 1 млрд. гривен.
Сейчас следствие продолжается, налоговики проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке других фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности организаторов данного центра.
Источник: proUA