Кабінет міністрів схвалив постанову «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника», повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Як зазначили у відомстві, мета Методології визначення КБВ – встановити на рівні країни єдиний підхід, як визначати реальних власників компаній.
«Верифікація інформації про КБВ забезпечить наявність адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб, до якої компетентні органи завжди матимуть повний та своєчасний доступ», – зазначив Мінфін.
Норми Методології передбачають особливості визначення КБВ для:
• неприбуткових організацій;
• інститутів спільного інвестування – корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;
• партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети;
• повного та командитного товариства.
Необхідність розробити правила визначення КБВ (а також інформувати про бенефіціарів) постала через вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації в законодавство України Міжнародних стандартів фінмоніторингу від FATF.