Предприниматели игнорируют требование Министерства юстиции Украины об обязательной подаче графической схемы собственности компаний. Такое требование не дает государственным органам дополнительных возможностей для анализа, но отнимает время у бизнеса, считают в Опендатабот.
В сентябре 2021 года Минюст, согласно своему указу № 163 и Закону о противодействии отмыванию преступных доходов, опубликовал новые требования к предпринимателям. Как объяснили в Опендатабот, теперь владельцы украинских бизнесов обязаны не просто раскрыть Минюсту количество своих вкладчиков/акционеров, но также перечислить их на отдельной графической схеме, указать размер вклада каждого участника и сообщить ему ряд личных данных. Кроме того, из схемы должно быть ясно, какое влияние и какими способами оказывает на деятельность компании или ее руководство конечный бенефициар.
Большинство предпринимателей требование проигнорировали, даже несмотря на угрозу штрафов (17-51 тыс. грн). В начале октября министр юстиции Денис Малюска на своей странице в Фейсбуке сообщил, что количество подавших необходимые документы достигло 170 тысяч — это всего 18% от почти миллиона компаний и организаций.
Опендатабот направил запрос в ГП «Национальные информационные системы» (НАИС), но получил отказ в предоставлении информации о точном количестве компаний, выполнивших новые требования.
«Многих останавливает очевидная бессмысленность процедуры: изображение схемы компании, которое предоставляется Минюсту, не даст госорганам никаких дополнительных инструментов для анализа, поскольку графические данные не индексируются, не анализируются и соответственно к ним не применяется поиск. Между тем, на создание схемы компании и подачи ее госрегистратору нужно как минимум два часа. Миллион украинских компаний суммарно потратит на это 226 лет», – отметил Алексей Иванкин, руководитель Опендатабота.
Учитывая фактический бойкот инициативы Минюста, незадолго до октябрьского дедлайна был принят Законопроект №5807, давший предпринимателям отсрочку для сбора документов до июля 2022-го.
Несколько позже в ВРУ был зарегистрирован альтернативный законопроект № 6131-2, который должен отменить подачу информации о бенефициарах для многих организаций и предприятий. Также он отменит подачу бенефициарами нотариально заверенных копий документов, подтверждающих личность, если такие документы уже подавались при регистрации и с тех пор указанная в них информация не изменилась.
Законопроект №6131-2 находится на рассмотрении Верховной Рады уже 4 месяца.