Милиция установила банки, через которые организаторы квартирной аферы, связанной с компанией “Элита-центр”, выводили полученные от инвесторов деньги. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов.
“Известно, через какие банки, через ряд банков с украинским капиталом, шли транзакции. Все эти банки, счета тщательно проверяются”, – сказал он.
По словам Евдокимова, 6-10 марта милиция получила возможность доступа к информации о некоторых счетах.
В частности, узнала, на какие фамилии эти счета были открыты.
“Фамилии лиц (на которые были открыты счета) следственно-оперативной группе известны. Они проверяются, кроме того, мы еще проверяем, кто за этими фамилиями стоит, потому что группа, которая работала – это мошенники с большой буквы”, – сказал замминистра.
Он добавил, что рассчитывает получить всю информацию о счетах 11 марта, а 12 марта намерен доложить о ситуации и. о. министра внутренних дел Юрию Луценко.
Как сообщалось ранее, компании, вложившие деньги в строительство “Элитой-центр”, оценивают свои потери в результате мошенничества в сумму, превышающую 10 млн. долларов, при этом общий ущерб инвесторов, по данным милиции, – около 400 млн. гривен.
Милиция Киева 14 февраля задержала генерального директора “Элиты-центр” Игоря Цыганка по подозрению в мошенничестве с жильем.
По прогнозам милиции, в результате аферы пострадало около 1,5 тыс. человек.
О мошенничестве стало известно в начале февраля, когда комитет инвесторов инвестиционно-строительной группы “Элита-центр” заявил о хищении руководством компании более 100 млн. долларов, инвестированных в строительство жилья “Элитой-центр”
Источник: ukranews