В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску АО «ПриватБанк» против экс-владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые находятся под их контролем
Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».
«Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить, – сказано в сообщении. – Такие уступки включали признание того, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов».
Заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля, при участии судьи Джастиса Фанкорта. Во время заседания банк представил детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд. в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания ведущий адвокат «ПриватБанка» Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий», – сказано в сообщении.
Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд. шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), и ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
«Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета», – считают в «ПриватБанке».