Генпрокуратура Украины при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее данным, «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-групп «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».
С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», был заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. «То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», – подчеркнула Сарган.
В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.
«Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», – отметила пресс-секретарь.
Наличные, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.
В понедельник, 19 марта, в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений, были проведены санкционированные обыски.