Прокуратура Днепропетровской обл. возбудила уголовное дело (№ 70059391) по ст. 190 ч.4 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «Меридиан», которые являлись учредителями и владельцами «Технобанка». Как сообщили в прокуратуре, по сегодняшний день должностные лица, против которых возбуждено уголовное дело, являются учредителями концерна «Магнезит», в структуру которого входил наряду с другими предприятиями и ООО «Меридиан». Уголовное дело возбуждено в связи с обманом должностных лиц ООО «Меридиан» правления «Технобанка» при заключении договора субординированного долга.
Согласно решению прокуратуры Днепропетровской обл., уголовное дело против бывших владельцев «Технобанка» будет направлено для рассмотрения в следственное управление УМВД Украины в Днепропетровской обл.
В пресс-релизе ЗАО «Финансовый Союз Банк» (который является правопреемником «Технобанка») сообщается, что «ФСБанк» в июле 2005 г. подал заявление в прокуратуру Днепропетровской обл. о возбуждении уголовного дела против бывшего владельца «Технобанка» Владимира Чеченева по многочисленным фактам мошенничества на крупные суммы. В заявлении говорилось, что в результате корыстных преступных мошеннических действий г-на Чеченева только по одному из эпизодов, акционерам банка, вкладчикам, юридическим и физическим лицам причинен ущерб на общую сумму 4870 тыс. грн.
По словам представителей «ФСБанка», уголовное дело, возбужденное прокуратурой Днепропетровской обл. против должностных лиц ООО «Меридиан», объединено с двумя другими делами по невозвратным кредитам под фиктивные залоги, одно из которых инициировал «УкрСиббанк». Общая сумма ущерба, нанесенного корыстными мошенническими действиями г-на Чеченева,составляет, по оценкам пострадавших, более 35 млн. грн.
«Факты мошенничества, которые пытались скрыть лица, управлявшие «Технобанком», найдут свое документальное подтверждение. Уверен, расследование покажет, что учредители ООО «Меридиана», являясь фактическими владельцами и «Технобанка», создали фиктивный субординированный долг, что и привело к краху банка», – считает юрист «ФСБанка» Виталий Зинченко.
Президент ЗАО «Финансовый союз банк» Дмитрий Фоменко заявил: «Сеть фирм концерна «Магнезит», возглавляемая Владимиром Чеченевым, в том числе и ООО «Меридиан», занималась мошенничеством в особо крупных размерах с банками и крупными коммерческими структурами Украины в течение 5 лет. Став правопреемником банка и поддерживая финансовое положение своих вкладчиков, мы хотим вселить уверенность, что мошенничество с банками получит справедливое наказание. За двухлетний период со времени покупки банка, его правлению удалось превратить явного аутсайдера в банк, входящий в первую сотню ведущих в Украине и увеличить клиентскую базу более чем в два раза».
Галина Романенко
uaprom.info (Днепропетровск)