До меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.
Про це повідомила пресслужба Асоціації українських банків за результатами зустрічі із топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».
Так, серед нових підписантів: Sense Bank, NovaPay, RozetkaPay, «Укрексімбанк», «Укргазбанк» та інші.
Підкреслюється, що особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням посилення моніторингу фінансових операцій, покращення прозорості ринку та запобіганню незаконному використанню платіжної інфраструктури України.
Учасники заходу акцентували увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.
Зазначалося, що «дроп-схеми» створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.
Банківська спільнота ініціювала розробку уніфікованих підходів для протидії використанню платіжної інфраструктури в неправомірних цілях.
Крім того, учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів
Як раніше повідомляв UAprom, українські банки запровадили нові ліміти на карткові перекази.