В Днепропетровской области работниками СБУ ликвидировала конвертационный центр, с помощью которого собственники и должностные лица одного из коммерческих банков незаконно перевели в наличные 540 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении УСБУ в Днепропетровской области.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым полученные наличные якобы тратились на покупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников подразделения «Альфа» задержан один из организаторов конвертационного центра во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тыс. грн. наличными. Во время обысков в банке, офисах и в автотранспорте злоумышленников выявлено и изъято более $123 тыс., 15 тысяч евро, печати, финансовая документация и 130 компьютеров, с которых выполнялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк», — сообщает СБУ. Следствие по делу продолжается.
uaprom.info (Днепропетровск)