Субъекты первичного финансового мониторинга (риелторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы и т. д.) имеют право проверять и уточнять достоверность и полноту информации о своем клиенте и, в случае необходимости, получать необходимые конфиденциальные сведения о них в государственных органах – Госкомпредпринимательстве, Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), в органах внутренних дел. Соответствующее постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента» №746 зарегистрировано от 25 августа.
«Государственные органы в течение 10 рабочих дней предоставляют субъекту первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством информацию об идентификации клиента, предусмотренной частями 11 и 12 статьи 9 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Указанная информация предоставляется безвозмездно», – говорится в документе.
Указанные статьи закона предусматривают раскрытие информации, в том числе об органах управления, данные, которые идентифицируют лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом юрлиц; о номерах банковских счетов юрлиц и физлиц-предпринимателей; а также идентификационный номер, место проживания физлиц.
Информация, поступающая субъекту первичного финансового мониторинга от госорганов об идентификации клиента, является информацией с ограниченным доступом и используется исключительно с целью соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.
Источник: «Интерфакс-Украина»