Кабинет Министров обязал субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих посреднические услуги на рынке недвижимости, в течение 3 дней информировать Государственный комитет финансового мониторинга о планируемых клиентами сделках с недвижимостью на сумму 400 тыс. гривен и более. Об этом говорится в постановлении Кабмина №747 от 25 августа.
Данным постановлением правительство утвердило порядок взятия на учет субъектов первичного финмониторинга и регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Таким образом, посредники на рынке недвижимости обязаны информировать Госфинмониторинг о планируемых сделках с недвижимостью на сумму от 400 тыс. гривен для внесения такой информации в реестр субъектов первичного финмониторинга.
Госфинмониторинг, в соответствии с постановлением, должен вести специальный реестр, в котором указываются данные о лицах, проводивших или намеревавшихся провести операции на рынке недвижимости на сумму от 400 тыс. гривен, а также данные о доверенных лицах таких клиентов, дате и времени проведения операций, либо о попытке ее проведения.
Каждому субъекту, вносимому в реестр, Госфинмониторинг обязан присваивать учетный код.
Аналогичным образом субъекты хозяйствования, торгующие драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны в течение 3 рабочих дней информировать Госфинмониторинг о проведении операций с драгметаллами или драгкамнями на сумму от 150 тыс. гривен и более.
Отметим, 18 мая Верховная Рада приняла закон, предполагающий осуществление финансового мониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами (законопроект №3062).
В частности, Рада расширила перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов).
Парламент также расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.
Источник: Українські новини