В украинском парламенте приняли закон о противодействии отмыванию доходов. Согласно данному закону, при приобретении объектов недвижимости на сумму свыше 400 тыс. грн., либо автомобиля, драгоценностей или антиквариата – дороже 150 тыс. грн., покупатель автоматически попадает в «черный список» и источники его доходов тщательно проверяют.
Одним из самых революционных пунктов в документе стало расширение количества лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Отныне передавать информацию в учреждение вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино).
Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи, в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. грн. либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.
Источник: Политика и деньги