Высокопоставленного сотрудника «Сбербанка» задержали в Липецкой области по подозрению в незаконном переводе более 4 млрд. руб. за рубеж, сообщила пресс-служба регионального УВД. Вместе с банкиром был задержан человек, не являвшийся сотрудником «Сбербанка», но тоже принимавший участие в незаконном переводе денежных средств за границу, сказал собеседник агентства. Имена он не назвал.
Задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались денежные средства и конвертировались в валюту. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги — всего более 3,8 млрд. рублей — переводились за рубеж. Возбуждено уголовное дело по ст. 72 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», задержанные этапированы в Москву.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил в среду, что число финансовых расследований увеличилось с 12 000 в 2008 г. до более чем 15 000 в 2009 г. По его словам, всплеск финансовых преступлений породило выделение из госбюджета больших средств в рамках антикризисных мер. «Много средств [незаконно] выведено за рубеж (…)Есть дела, где задействованы 15-16 стран», отметил глава ФСФМ. Сославшись на данные МВД, он сказал, что в результате экономических преступлений было похищено около 1 трлн. руб. По его мнению, большую часть удастся вернуть.
Источник: Ведомости