Сотрудники налоговой милиции Черкасской области, через который за год деятельности в тень перевели более 16 млн. грн. Об этом говорится в пресс-релизе ГНАУ.
Согласно сообщению, операции по незаконному переведению безналичных средств в наличные организовал 25-летний житель Черкасс. В деле участвовали шесть его знакомых, на которых были зарегистрированы фиктивные фирмы, и бухгалтер, готовившая документацию и выступавшая посредником в переговорах с клиентами.
Как установили налоговые милиционеры, действующие предприятия за якобы предоставленные услуги и приобретенные товары перечисляли денежные средства на банковские счета фиктивных предприятий, которые потом снимались наличностью. В то же время клиентам преступной схемы предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств – искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита. Заработок махинаторов составлял от 3% до 8% от общей суммы проконвертированных средств. В целом услугами конвертаторов воспользовались около тридцати черкасских предприятий.
По адресам регистрации и фактического места проживания участников конвертационного центра, в банковских учреждениях, которые обслуживали теневую схему, проведены обыски, в ходе которых изъяты ноутбук, печати фиктивных фирм, первичные бухгалтерские документы и документы скрытой бухгалтерии. Также было найдено документальное подтверждение информации о клиентах конвертационного центра – размерах процентов за пользование преступной схемой, записи о местах встреч, схемы и инструкции по передаче средств.
По фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Двое из организаторов центра задержаны.
uaprom.info (Киев)