Следователи налоговой милиции ГНА в Черновицкой области установили факт использования группой лиц поддельного паспорта с целью фиктивного предпринимательства и отмывания доходов, об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Вместо фотографии настоящего владельца в паспорт был вклеен снимок другого лица. С таким документом злоумышленники осуществили регистрацию фиктивного предприятия в лицензионно-регистрационной палате г. Черновцы и поставили его на учет в ГНИ. После этого они подписали договор с одной кировоградских фирм на реализацию минеральных удобрений и успели перевести в денежную наличность 200 тысяч гривен.
Возбуждено криминальное дело по фактам мошенничества, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст. 190 ч.4, ст. 205 ч. 2 и ст. 209 ч. 1 УК Украины). Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Источник: proua