Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра в Павлограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Его организатором оказался бывший боксер, ранее судимый 28-летний гражданин С.
В состав центра входили десяток фирм, зарегистрированных на подставных лиц и использовавшихся для фиктивных сделок.
В течение 2008-2009 гг. при помощи этих фирм С. и четверо его компаньонов (двое мужчин и двое женщин в возрасте до 30 лет) обналичили около 100 млн. грн.
Злоумышленников взяли «на горячем». Как только курьер получил наличные, пять оперативно-следственных групп провели обыски по адресам «теневых» офисов и наложили арест на счета подконтрольных центру предприятий. Из незаконного оборота изъято около 1 млн грн.
Организатор центра С. задержан в соответствии со ст. 115 УПК Украины. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Источник: proUA