Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.
Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн грн, 300 тыс евро, 120 тыс дол США, первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.
Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Источник: proUA