Cледственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию противоправных решений Киевсовета и его исполнительного органа передала результаты проведенного ею финансового мониторинга Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил председатель комиссии Кирилл Куликов.
По его информации, расследование выявило, что прибыли, полученные КГГА незаконным путем, инвестируются в недвижимость многих стран мира. В частности – в объекты городов Торонто и Ванкувер, где в 2010 году пройдут Олимпийские игры, в недвижимость Франции и Швейцарии. Деньги размещаются на счетах на Кипре и в США.
Материалы отчета в FATF уже переданы, а посольства заинтересованных стран получат их после голосования по докладу в парламенте.
По словам главы комиссии, подобный шаг способен повлиять на процесс выведения незаконно полученных доходов из Украины.
uaprom.info (Киев)