В результате следственных действий, проведенных работниками налоговой милиции Одесской области, был ликвидирован «конвертационный» центр с общим оборотом на сумму более 800 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
В ходе проведения следственных действий обнаружено и изъято 11 печатей субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, которые хранились в сейфе одного из коммерческих банков.
Во время обыска автомобиля организатора центра изъяты ноутбуки, разнообразные средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), документы первичного бухгалтерского учета.
На расчетных счетах предприятий, которые входили в состав „конвертационного” центра, заблокировано 30 тыс. гривен.
Источник: proUA