Работники налоговой милиции Черкасской области прекратили деятельность мошеннического кредитного союза, который обманул пенсионеров на 5 млн. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.
Как отмечают в пресс-службе, преступная схема не отличалась сложностью – деньги, полученные от вкладчиков, никоим образом не учитывались и не перечислялись на расчетные счета союза, а присваивались ее руководителями.
В ходе налоговой проверки выяснилось, что от действий нечистых на руку кредитовщиков пострадало 230 пожилых людей пенсионного возраста, которые обмануты почти на 5 млн. гривен.
Кредитный союз действовал без соответствующей лицензии Государственной комиссии по регуляции рынка финансовых услуг и других разрешительных документов.
Сейчас относительно трех организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело согласно ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины по факту мошенничества, совершенного в больших размерах. Прежний директор союза арестован, а председатель его правления находится в розыске.
В пресс-службе также отмечают, что подобный случай на Черкасщине – не первый. Лишь с начала этого года сотрудники налоговой милиции области разоблачили три факта нарушений действующего законодательства со стороны местных кредитных союзов, по результатам которых возбуждены уголовные дела.
Источник: proUA