Налоговые милиционеры Волыни разоблачили кредитный союз, созданный по инициативе служащих коммерческого банка, который незаконно вывел из активов банка 78,1 млн. гривен, сообщили в пресс-службе государственной налоговой администрации.
По информации пресс-службы, первоочередные кредитные ресурсы союза формировались за счет членских взносов, которые вычитались из заработной платы работников отмеченного банковского учреждения.
Распоряжением государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг было временно остановлено действие лицензии указанного кредитного союза. Впоследствии служебные лица кредитного союза вовлекли (из корыстных побуждений) в депозитные вклады банка взносы членов кредитного союза на сумму 227,3 млн. гривен.
В последующем правонарушители, действуя по предварительному сговору со служебными лицами банка, для легализации отмеченных средств выдали по 323-м кредитным договорам наличностьюй денежные средства на общую сумму 78,1 млн. грн. членам кредитного союза.
При этом, отмечают в пресс-службе, они не имели специального разрешения (лицензии) на выведение этих средств из активов банка.
По указанному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: proUA