Подразделения налоговой милиции разоблачили в Киеве и Днепропетровске ряд фирм, которые занимались широкомасштабными аферами на рынке ценных бумаг и фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.
В Киеве налоговики разоблачили три акционерных общества, которые были зарегистрированы на подставные лица и фактически были фиктивными, поскольку хозяйственной деятельности не вели. Они были созданы для выпуска „технических” акций, с помощью которых минимизировали налоговые обязательства, выводили валютные средства за пределы Украины и легализовали доходы, полученные преступным путем. Объемы операций, проведенных с акциями этих фирм составляли свыше 8 млрд. грн.
«Чтобы прекратить последующую преступную деятельность с использованием акций фиктивных предприятий и возместить нанесенный государству ущерб на ценные бумаги обществ номинальной стоимостью свыше 28,5 млн. грн.. был наложен арест», – отметили в пресс-службе.
Кроме этого, в Днепропетровске противоправную деятельность удалось обнаружить при изготовлении, сбыте и использовании негосударственных ценных бумаг – простых векселей, которые оказались фальшивыми. Их эмитентом оказалось одно из днепропетровских закрытых акционерных обществ.
Однако в ходе проверки оказалось, что в действительности фирма их не выпускала. Часть фальшивых векселей на сумму почти 23 млн.грн. изъяли, на остальные – стоимостью 35 млн. грн.. – наложили арест.
Источник: proUA