Прокуратура Жовтневого района Кривого Рога (Днепропетровская область) 20 апреля возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Центрального горно-обогатительного комбината (Кривой Рог, Днепропетровская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.
В сообщении сказано, что должностные лица ЦГОКа с целью осуществления фиктивных экспортных операций для минимизации налога на добавленную стоимость и последующего незаконного отчисления НДС из госбюджета, 29 октября 2003 года и 4 февраля 2004 заключили договора с меткомбинатом “Азовсталь” на экспорт металлопродукции.
“Согласно договорам в январе 2004 г. на экспорт было отправлено более 9 467 тонн продукции на общую сумму 7,8 млн. гривен. В дальнейшем на экспорт было отгружено 305,2 тыс. тонн металлопроката на сумму около 528 млн. гривен”, – сказано в сообщении.
В нем также говорится, что поставки продукции якобы осуществлялись через компанию Leman Commodities S.A. (Швейцария) и осуществлялись через таможню Мариупольского порта (Донецкая область).
Согласно сообщению прокуратуры, по данным Донецкого пограничного отряда, в обозначенный период государственную границу пересекли всего 5 кораблей.
Другие 18 судов с грузом более чем на 244 млн. гривен после таможенного оформления границу не пересекали.
По данным прокуратуры, вследствие фиктивных экспортных поставок путем взаимозачетов за другие виды налогов предприятию незаконно возмещен НДС на сумму около 49 млн. гривен, чем был нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.
Прокуратура Жовтневого района Кривого Рога возбудила уголовное дело по признакам ст.364 ч.2 Уголовного кодекса “Злоупотребление властью и служебным положением, (предусматривающей наказание в виде лишения воли сроком от 5 до 8 лет ) и лишение права занимать определенный должности сроком до 3 лет.
Как сообщалось, 2004 год открытое акционерное общество “Центральный горно-обогатительный комбинат” закончило с чистой прибылью 337,6 млн. гривен, увеличив чистый доход на 96,5%, или на 521,91 млн. гривен в сравнении с 2003 годом до 1063,006 млн. гривен.
В июле 2004 года компания System Capital Management (Донецк) купила у Фонда государственного имущества 50%+1 акция Центрального ГОКа за 106,038 млн. гривен. Сейчас SCM контролирует более 99% акций ЦГОКа. 90% акций System Capital Management владеет президент футбольного клуба “Шахтер” (Донецк) Ринат Ахметов.
Источник: Українські Новини