В Киеве работники налоговой милиции совместно с СБУ задержали преступную группу, которая занималась незаконной конвертацией в особо больших размерах. По предварительным подсчетам оборот средств достигал 5 млрд. грн. в год. Об этом сообщили в ГУ налоговой милиции ГНА.
Как сообщили в пресс-службе, группировка была создана специально для незаконной конвертации денежных средств с последующим их выводом за границу и помогала предприятиям разных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну.
Во время операции по задержанию, чтобы избавиться от доказательств преступной деятельности, злоумышленники не пожалели, даже, дорогой ноутбук, выбросив его с девятого этажа вместе с пакетом, полностью заполненным «липовыми» печатями.
Всего их были изъято 73 штуки, на которых были отпечатки частных нотариусов, банков, «фиктивных» фирм и государственных учреждений, в том числе печать государственной налоговой администрации в Киеве.
Также была изъята черновая бухгалтерия, компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 2 млн. грн. Кроме того наложены аресты на счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, где заблокировано около 10 млн. грн.
Теперь фигуранты дают объяснения. Организатор задержан.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Источник: proUA