Следственным отделением налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области возбуждены уголовные дела относительно начальника отдела операционного сопровождения корпоративного банкинга ОПЕРО управления оперативного сопровождения и старшего экономиста сектора операционного сопровождения одного из коммерческих банков и заместителя директора частного предприятия. Об этом сообщили в главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.
Банковские работники приняли поддельные денежные чеки частного предприятия к выполнению, которое привело к незаконному снятию с текущего счета частного предприятия денежных средств в размере 1,1 млн. гривен. По решению Ленинского районного суда г. Луганска относительно указанных лиц избрана мера пресечения – содержания под охраной.
Будучи в заговоре с банковскими работниками заместитель директора отмеченного предприятия в период с января по февраля и мая 2007року переводил, полученные поддельным банковским чекам средства из счета подконтрольного ему предприятия на счет своей частной фирмы и не отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетности объем продажи товаров (горюче-смазочных материалов) на общую сумму 6,4 млн. грн., в результате чего уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1,1 млн. гривен.
В связи с тем, что заместитель директора частного предприятия препятствовал следствию и скрывался от него, он задержан и заключен в изолятор временного задержания.
Источник: proUA