Национальный банк в 2019 году совершил 1 123 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений, сообщает пресс-служба регулятора
По данным НБУ, проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
Среди выявленных нарушений были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
При проведении проверок было выявлено 58 пунктов обмена, которые работали нелегально в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.
Информацию о нелегальных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.