Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства, свидетельствует постановление Соломенского районного суда
НАБУ нашло информацию о том, как выводились средства с VAB банка, принадлежавшего владельцу UkrLandFarming Олегу Бахматюку, накануне 20 ноября 2014 года, когда его признали неплатежеспособным.
Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 млн грн ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» и 2266,445 млн грн ПАО «ШП «Свитанок», несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возврат средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком.
18 ноября компания Quickcom Limited потребовала в VAB банка досрочно вернуть $45 млн кредита, что было сделано уже через два дня - 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1000 грн в день через кассу.
Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО «Староверский птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО «Инвестиционная компания «Агросоюз РП», ООО «Мульти Финанс» на общую сумму 681,573 млн грн.
Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ.
Позже в пресс-службе Бахматюка заявили, что «дело, которое открыло НАБУ против VABбанка, полтора года исследовалось и было закрыто другими правоохранительными органами».
«Все факты, которые были приведены в постановлении суда, уже 1,5 года исследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления», - утверждают в компании.
Кроме того, сам Бахматюк утверждает, что «указанные деньги не выходили из банка».
«Было официально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ - были внутренне банковским операциям», - говорит он.
Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ВиЭйБи банка».
Как известно, VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года и к началу октября по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.
Максимов ранее полностью контролировал VAB Банк, затем владел финучреждением совместно с нидерландской TBIF Financial Services.
К середине 2010 года Максимову принадлежало 49% акций банка.
В начале 2011 года совладельцем VAB Банка стал Бахматюк, который заявил о намерении сконцентрировать более 50% акций финучреждения.
К середине ноября 2011 года доля нидерландской TBIF Financial Services в VAB Банке уменьшилась до 8%, а Максимова - до 10%.
Максимов и Бахматюк обвинили друг друга в выводе денег из банка и недружелюбии друг к другу.
Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «Хищение в особо крупных размерах» относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.
Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.
