Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков
Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.
Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.
В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.
«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 – 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», – говорится в материалах суда.
В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.