Государственная налоговая администрация города Киева намерена проверить деятельность ряда строительных компаний из-за аферы при строительстве жилья компанией “Элита-центр”. Об этом сказал на пресс-конференции председатель Налоговой Киева Анатолий Дрига.
Дрига сообщил, что в ближайшее время Налоговая запланировала проверку строительных компаний Киева с целью избежать ситуации, которая сложилась с “Элитой-Центр”.
Также Дрига сообщил о том, что на данный момент Налоговая проверяет деятельность “Элиты-Центр”.
“Мы занимаемся этой компанией”, – сказал Дрига.
Как сообщало агентство, комиссия Киевской городской администрации проверяет факты деятельности “Элиты-центр” и планирует до 21 февраля завершить расследование.
Милиция Киева возбудила уголовное дело по факту мошенничества и намерена объявить в международный розыск организаторов аферы – Александра Волконского (предположительно гражданин России) и Олега Шестака (гражданин Украины).
Милиция также задержала бухгалтера компании.
О мошенничестве стало известно в начале февраля, когда комитет инвесторов инвестиционно-строительной группы “Элита-центр” заявил о хищении руководством компании более 100 млн. долларов, инвестированных в строительство жилых “Элитой-центр”.
Сейчас комитет сверяет договоры инвесторов с компанией, чтобы определить сумму ущерба, поскольку только по площадке расположенной на улице Шмидта 34-42 одну и ту же квартиру продавали несколько раз.
Инвестиционные договоры заключались через ООО “Научно-исследовательский центр “Прогресс”.
Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. гривен.
Согласно данным сайта http://www.elita-center.com, группа инвестиционно-строительных компаний “Элита-центр” зарегистрирована в 1994 году, она включает в себя: “Элита-центр”, строительно-инжиниринговую компанию “БИК”, “Химстрой-груп”, НИЦ “Прогресс”, “Стройсервис”, “Элита-строй”.
Подробнее читайте в статье «Элитный скандал»
Источник: ukranews.com