Национальный банк Украины в 2016 году по результатам проверок финансового мониторинга применил к банкам 28 штрафов на общую сумму 9,3 млн грн
Кроме того, НБУ осуществил одно ограничение отдельных видов осуществляемых банком операций, одну остановку отдельных видов осуществляемых банком операций, временное отстранение двух должностных лиц банка от занимаемых должностей, четыре решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк Украины имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе при установлении систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.