В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который в течение прошлого года обналичил свыше 2 млрд. грн. Об этом сообщили в ГНС в Днепропетровской области.
Сообщается, что конвертационный центр организовал временно не работающий гражданин. Также в состав группы входили еще один безработный, частный предприниматель и банковский работник.
Для конвертации безналичных средств в наличность и для минимизации уплаты налогов использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности. Со счетов этих предприятий участники группы перечисляли средства на счета трех ООО, зарегистрированных на подставных лиц. Счета были открыты в одном банковском учреждении.
В результате обысков в офисах и в банке обнаружены и изъяты наличные в гривнах и в валюте на общую сумму 5,2 млн. грн., а также денежные чеки, регистрационные документы предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, 10 комплектов компьютерной техники.
Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано свыше 19 млн. гривен, — сообщает налоговая.
Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
uaprom.info (Днепропетровск)