Штраф в размере 88 млн 300 тыс. долларов выплатит правительству Соединенных Штатов один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase & Co, который с декабря 2005 года сотрудничал с Ираном, Кубой и другими странами, в отношении которых действуют ограничительные санкции.
Американский регулятор Office of Foreign Assets Control (OFAC) установил, что J.P. Morgan нарушил санкции США, связанные с запретом на перевод средств на Кубу, в Иран, Судан и Либерию. В частности, банк содействовал переводу трем кубинским гражданам 178 млн 500 тыс. долларов.
В самой финансовой организации подчеркнули, что нарушения не были намеренными. В OFAC отметили добровольное сотрудничество J.P. Morgan с властями.
J.P. Morgan Chase & Co. – не первый банк, который был оштрафован за отношения с Кубой, Ираном и некоторыми другими государствами. Так, в 2010 году США наложили штраф в 298 млн долларов на один из ведущих британских банков Barclays за переводы в финансовые организации Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Бирмы.
Годом ранее еще один британский банк – Lloyds TSB – был оштрафован на 350 млн долларов за сделки с финансовыми организациями Ливии, Судана и Ирана, а швейцарский Credit Suisse – на 536 млн долларов за нарушение запрета на сотрудничество с Ираном.
Источник: Взгляд