Сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска ликвидировали деятельность конвертационного центра, который осуществлял конвертацию безналичных средств в наличность, а также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств по НДС. Об этом сообщили в пресс-службе налоговой милиции.
Деятельность центра организовали двое жителей Днепропетровска, которые в течение 2010-2011 гг. занимались конвертацией наличности и успели пропустить почти 100 млн. грн. Использовались счета «транзитных» и «фиктивных» предприятий даже из Львовского и Черновицкого регионов.
Основные направления минимизации касались агросектора экономики (рынка зерна), а также частично — торговли строительными материалами и металлопрокатом.
Прокуратурой Бабушкинского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст.366 УК Украины.
Как отмечается в сообщении налоговой милиции, основной фигурант дела оказался осведомленным в тактике проведения конспирации, использовал различные способы снятия наличных средств (через кассу банка, график снятия наличных средств не носил системного характера, снятие средств осуществлялось в максимально короткий срок, по предварительной договоренности с сотрудниками банка).
В ходе проведения обыска обнаружены и изъяты денежные средства наличными в сумме более 300 тыс. грн., печати 26 «фиктивных и транзитных» предприятий, компьютерная техника с системой клиент-банк, 36 пластиковых карт. Кроме того, на счетах заблокировано почти 200 тыс. грн.
Организатор деятельности «конвертационного» центра задержан в порядке ст.115 УПК Украины. За уклонение от уплаты налогов УК Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
uaprom.info (Днепропетровск)