26 августа Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска дал согласие на арест организатора преступной группы Сергея Х., который мошенническим образом завладела финансовыми ресурсами в размере около 29 млн. грн. На квартиры, автомобили и др. имущество обвиняемого, общей стоимостью свыше 2 млн. грн., наложен арест.
По сообщению ГНА в Днепропетровской обл., в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении Сергея Х. уголовного дела по ст. 209 УК Украины (легализация денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем).
Криминальную деятельность директор торгового дома 37-летнего Сергей Х. начал в 2002 г. Вступив в сговор с директором криворожского филиала одного из украинских банков Александром Н., он наладил систему получения кредитов через доверенных лиц, в которой были задействованы более десятка подконтрольных предприятий. Кредиты оформлялись под залог имущества, оценку которого осуществляло подконтрольное им же агентство недвижимости. В результате общая стоимость залогового имущества оказывалась завышенной по сравнению с его фактической стоимостью почти в 20 раз.
Полученные средства участники преступной группы перечисляли на счета фиктивных фирм, а затем использовали для приобретения недвижимости, автомобилей и акций.
В мае 2006 г. в отношении Сергея Х. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество), но он от следствия скрылся. Оперативники налоговой милиции задержали его в киевском аэропорту при попытке покинуть территорию Украины московским авиарейсом.
uaprom.info (Днепропетровск)