Кабинет Министров предлагает Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров, о чем говорится в соответствующем законопроекте №3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября.
Согласно законопроекту, расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, в частности агентов по недвижимости или риэлтеров.
В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях. Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.
Таким образом, нотариусы, адвокаты и риэлторы будут обязаны предоставлять данные в случае обнаружения фактов нелегального отмывания денежных средств или финансирования терроризма. Учитывая, какое количество сделок по купле-продаже недвижимости проходит через нотариальные конторы и агентства недвижимости, можно представить, сколько может появиться «предметов профессиональной тайны».
Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг) создан указом президента Украины Л. Кучмой в 2004 году как подразделение финансовой разведки, т. е. государственный орган нового типа, направленный на противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.
Источник: РБК-Украина