Украина улучшила международные позиции в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, сообщает Министерство финансов Украины
По данным Минфина, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа обнародовал 2-й отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства к международным стандартам», – сообщили в Минфине, напомним, что в декабре 2019 года в Украине был принят Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.
Как следствие, в настоящее время повышены рейтинги с отрицательного («частично отвечает») до положительного уровня («в основном отвечает»).
Таким образом, комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.