НБУ проиграл «Сбербанку» в апелляции

нас ...
НБУ проиграл «Сбербанку» в апелляции

Национальный банк обжаловал судебные решения относительно отмены решения регулятора о применении штрафов к АО «Сбербанк»

«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о применении к АО «Сбербанк» меры воздействия в виде наложения штрафа и письменного предостережения», - говорится в сообщении НБУ.

Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Вдекабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 грн, а также в виде письменного предостережения. Основаниями для таких решений является установка НБУ факта повторного совершения АО «Сбербанк» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Так, регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных.

Теги:   #сбербанк   #нбу   #штраф  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1